В борьбе с отмыванием нелегальных средств Росфинмониторинг ужесточают меры

В своем письме от 17 июля 2013 г. N 28 Росфинмониторинг указал на то, что будет расширен круг лиц, попадающих под законодательные требования в области противодействия узаконивания доходов, полученных нелегальным путем (другими словами – отмывание денег), а также спонсирование терроризма (законопроект №115-Ф3).

Лица, попадающие в этот перечень:

• негосударственные ПФ, которые имеют лицензию на осуществление пенсионного страхования и обеспечения;
• общества взаимного страхования;
• потребительские кооперативы, занимающиеся сельскохозяйственным кредитованием;
• операторы связи, которые наделены правом лично оказывать услуги радиотелефонной связи (подвижной);

Также Росфинмониторинг в письме указывает, что обязанности, также как и права, которые внесены в законопроект № 115-Ф3, распространяются на организации, выполняющие операции с наличными средствами, а также пенсионное страхование, скупающие и продающие драгметаллы, ювелирные изделия, драгоценные камни, тех, кто является страховыми брокерами, занимающимися посредническими услугами при совершении покупки или продажи недвижимости.

РФМ также напоминает об обязанностях этих лиц в пункте взаимодействия с ним.

Вышеперечисленные организации в обязательном порядке должны разработать и утвердить правила внутреннего контроля. Кроме этого в обязанность организаций входит и контроль за своими клиентами, в области причастности к отмыванию средств, а также возможного сотрудничества с террористами, уведомление Росфинмониторинг об операциях на сумму выше 600 тыс. руб. и о ряде некоторых других операций, установленных законом 115-Ф3.