Новое в отчетности перед Федеральной службой по финансовому мониторингу

Российское правительство своим постановлением № 364 от 23 апреля 2013 года утвердило новое Положение о регистрации в Росфинмониторинге предприятий и организаций, которые осуществляют денежные и имущественные операции. Этим же постановлением отменено действие предыдущего одноименного постановления и ряда подзаконных актов.

Теперь регистрации в Росфинмониторинге подлежат:

• лизинговые компании – в течение 30-ти календарных дней с момента  госрегистрации или внесения изменений в Единый госреестр юридических лиц или в учредительные документы;
• организации, которые выступают посредниками в сделках купли и продажи недвижимого имущества – также в 30-тидневный срок со дня государственной регистрации юрлица или внесения изменений в ЕГРЮЛ и/или в учредительный договор;
• ломбарды – в течение 30-ти календарных дней с момента госрегистрации юрлица или внесения изменений в учредительные документы;
• коммерческие организации, выступающие как финансовый агент, заключающий договор финансирования под уступку денежного требования – в день, предшествующий дню заключения первого договора;
• операторы, осуществляющие прием платежей – в 30-тидневный срок с момента заключения договора с поставщиком о приеме платежей;

Федеральная служба по финансовому мониторингу организована в 2004 году для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также для координации деятельности различных федеральных органов, деятельность которых может затрагивать эту сферу. Руководит деятельностью Росфинмониторинга Президент Российской Федерации.